建设银行河南3宗违法遭罚206万 未按规定识别客户身份

中国经济网北京1月23日讯 中国人民银行郑州中心支行昨日公布的中国人民银行郑州中心支行行政处罚信息公示表（郑银罚字〔2020〕2号）显示，中国建设银行股份有限公司河南省分行存在未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户三宗违法违规行为。中国人民银行郑州中心支行对单位罚款206万元，对直接责任人罚款4.75万元。

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文章来源：http://www.tianzhishui.com/2020/0123/87092.shtml