多地警方破获一批地下钱庄案 贪官借此转移赃款

据新华社北京8月25日电 记者近日从公安部获悉，自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”以来，截至目前，各地公安机关已破获一批重大地下钱庄案件。

“地下钱庄是一种俗称，并非法律概念。近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。

“地下钱庄一般不问客户的身份，不问钱从哪里来的，手续比银行简便，基本上没有什么审批。一些不法之徒正是看中了这一点，将地下钱庄作为企图转移赃款的‘暗道’。”专案组民警刘明介绍。

据介绍，曾引起关注的高山案中，中国银行河松街支行原行长高山就是通过地下钱庄将巨额赃款转至国外。周口中储粮案中，曾任中储粮河南周口直属库主任的乔建军等人，也是利用地下钱庄将赃款转移到国外。

据了解，由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽，不排除一些股市资金通过该渠道流出我国，从而影响我国资本市场的健康稳定发展。如今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。

据介绍，公安机关、人民银行等部门将继续深化合作，强化线索核查、资源共享、协同打击，争取再破获一批重大地下钱庄案件。

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文章来源：http://www.tianzhishui.com/2015/0826/8028.shtml