骗子骗资金4500多万仅兑付45万 800余人被骗

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被告人在法庭上道歉

华商报讯（记者宁军）允诺百分之三四十的高额利息，组织群众到三原的生产基地参观，请吃饭，在不断的“忽悠”下，800余人将4500余万元“借”给了鑫盛隆公司，案发前仅兑付了45万元。

昨日，涉及800余受害群众、4500余万元的集资诈骗案在西安中院公开开庭审理。

高息为饵骗取800余人“借款”

西安市检察院指控，2011年8月24日，被告人张燕注册成立了陕西鑫盛隆实业有限公司，并任公司法定代表人，焦世和任公司总经理。2012年2月起，张燕组织融资团队以公司经营期间生产基地建设需要资金为由，以高额返现和高额利息为诱饵，向社会募集资金。由业务员将群众接到鑫盛隆公司在三原县租赁的生产基地，焦世和负责接待参观群众，虚假宣传项目的投资前景和高额收益。募集资金除将少部分集资款项用于租赁办公地点、购买生产设备、返还投资群众外，其余资金去向被告人拒不交代。

经审计，自2012年2月1日至2014年6月20日，张燕、焦世和以鑫盛隆公司名义，与805名群众签订894份“借款”协议，骗取资金4518.92万元，其中兑付了45.71万元，群众实际损失4473.21万元。

检察机关认为，被告人张燕、焦世和以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，欺骗社会公众与鑫盛隆公司签订借款协议进行非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究张燕、焦世和刑事责任。

据悉，本案涉及受害群众较多，其中大多为60岁以上的老人，身份多为城中村村民、企业退休人员、个体从业者。

被告人称只拿了集资额一半多

对于公诉机关的指控，张燕称自己虽有非法集资的行为，但并没诈骗。另一被告人焦世和也称，“没有虚假宣传，对非法吸收公众存款罪没有异议。”

张燕称集资是因“企业资金陷入困境”，向群众宣传公司的前景是“实事求是”的。她称，公司是做中草药提取和保健品的，手续只办了一部分。

在融资时，张燕给业务员的提成是37%至42%，至于业务员给群众承诺的比例由业务员自己谈。

据张燕说，除去给业务员提成，她拿到的只有集资总额的一半多，约2000多万元。

公诉人表示，经过审计，只有78万余元用于投资。对募集来的资金，张燕称建过账本，但2012年7月，她的车停在路边被砸了，账本丢失。

是否构成集资诈骗成辩论焦点

在法庭辩论阶段，张燕、焦世和均再次否认构成集资诈骗。围绕着两被告人是否构成集资诈骗罪、张燕是否构成自首等问题，控辩双方展开针锋相对的辩论。

张燕的辩护律师认为，张燕涉嫌的应是非法吸收公众存款罪，“没有虚假宣传”，并没有以非法占有为目的，办案单位在侦查阶段没有对鑫盛隆的市场前景和创收能力进行评估，对审计结果也提出异议。

公诉人则提出，鑫盛隆在没有生产许可资质的情况下，虚构了高额收益和前景，其用于生产等的投入仅占集资额的11%，虽声称全部用于投资，但又无法提供证据，根据相关司法解释，应构成集资诈骗罪。

最后陈述时，张燕再次称本意是想做成企业，“不是没能力还，而是要有机会还……我认为我有罪，害了大家”。她转身向旁听的受骗群众鞠躬道歉。

该案将择日宣判。

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文章来源：http://www.tianzhishui.com/2015/0610/3737.shtml