天水市麦积公安：辗转5省9地 全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙

今年以来，天水市公安局麦积分局以主动创稳行动和“铸忠诚警魂”活动为抓手，紧盯重点任务，强化源头管控，重拳打击各类突出违法犯罪，铁腕整治社会治安乱象，攻坚化解各类安全隐患，不断增强人民群众安全感、满意度。近日，麦积公安辗转5省9地，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。

近日，麦积分局刑侦大队接到辖区群众张某报警，称其77万元被陌生男子“抢”走。接到报警后，麦积分局高度重视，立即抽调精干力量成立工作专班深挖扩线，迅速侦破。经查，张某实为“杀猪盘”被害人，被“网络老公”洗脑后，帮助诈骗团伙进行洗钱，将诈骗赃款取现并按照“老公”指示进行换取虚拟货币洗白。在交易过程中，币商因分赃不均便将赃款“黑吃”，后将70余万元现金换取泰达币后潜逃。经过进一步工作，民警发现以冯某、何某为首的专业洗钱团伙在全国各地进行洗钱，将电信诈骗赃款通过虚拟货币交易洗白，再转出境外。

为防止诈骗赃款流出境外，专案组民警迅速行动，连夜赶赴陕西渭南、咸阳、湖北武汉、江苏南通、广东广州等地进行抓捕。辗转5省9地后，民警将该洗钱团伙13名犯罪嫌疑人全部抓获归案，追回现金33万余元，泰达币9万余元（约人民币70万元）。

目前，13名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在侦办中。

责任编辑：赵安生

文章来源：http://www.tianzhishui.com/2024/0510/185184.shtml