清水警方成功打掉一个洗钱团伙 １７人落网

新天水讯【记者蔚军平】２月２６日，清水县公安局在天水南站举行仪式，欢迎“２．０９”电信网络诈骗案专案民警凯旋。当天，６名涉案人员也被押解回天水。

 

１月２０日，清水县发生一起电诈案，犯罪分子抓住年轻人盲目追星的心理，冒充某明星以领取新年福利为诱饵，对朱某实施诈骗。

接到报案后，清水县公安局反诈大队成立专案组全力攻坚，办案民警抽丝剥茧、顺线追踪，经分析比对相关信息流和资金流，锁定了一个位于云南省临沧市的涉案团伙，该团伙专门为境外电信诈骗、网络赌博等黑灰产非法洗钱、输送资金。

２月９日，专案民警赴云南开展调查取证、落地抓捕、追赃挽损等工作。经过１８天的鏖战，专案民警转战云南临沧、贵州毕节等地，先后抓获该团伙骨干及其他涉案人员共计１７人，扣押作案手机１７部、涉案银行卡４０余张，追回损失２２２９０元。至此，一个为境外诈骗团伙输送资金的洗钱链条被成功斩断。

经审讯，该团伙犯罪嫌疑人对自己非法收集银行卡收取诈骗资金，以取现转存的方式掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

目前，１７名团伙骨干及其他涉案人员均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

责任编辑：紫萱

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