133个交易平台涉诈骗被打掉 警方抓获2000余人

浙江三隆公司（杭州）多人被警方带走调查。京华时报记者袁国礼摄

京华时报讯（记者袁国礼）网络大量“现货交易”、“贵金属交易”平台，打着高收益、高回报的幌子诱惑投资者加入。这些平台不但代理用户频繁交易以收取高额的手续费，还通过虚拟资金、修改K线图（类似于股票的走势图）、滑点等后台操作手段，让投资者血本无归。记者昨天从公安部获悉，截至目前，全国已有133个平台因涉嫌诈骗被打掉，2000余人被抓。

仅重庆就有6600余人受害

3月20日中午，杭州下沙区的一幢办公大楼里，浙江三隆大宗商品有限公司的股东之一桂某亚与其他5名员工正在吃盒饭时，十余名身着制服或便衣的民警冲进来，将6人控制。专案组将桂某亚等6人带走做进一步调查和审讯。

公安部刑侦局副局长陈小坤告诉记者，去年以来，重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名的诈骗案件，手法新颖，涉案金额巨大，引起公安部的重视。去年3月20日，公安部刑侦局牵头成立专案组，开始对此类犯罪进行研究和初步调查。

涉嫌网络投资诈骗的平台分布全国24个省、市，截至目前，仅重庆警方就打掉了14个网络诈骗平台，涉及的受害投资人达到了6600余人，涉案金额3.8亿元，全国警方已经打掉133个涉嫌诈骗的交易平台。一些投资者以为是投资亏损了，没意识到是被骗，所以报案者寥寥无几，这也导致无从统计受骗者的具体数字。

“收金”后就是血本无归

据办案民警介绍，这些平台的业务员会通过电话、短信聊天寻找客户，甚至通过有缘网、珍爱网等交友网站发展客户。投资者在平台开户后，会有分析师向投资者分析行情，带领投资者在平台模拟操作，并且让投资者赚钱，“业内又叫‘送金’”。此后，很多投资者开始加大资金投入。分析师在得到客户的授权后就会频繁进行交易，从而收取高额手续费。此外，平台还会使用“滑点”、修改K线图、卡盘等后台操作手段，让投资者血本无归。

圆通宝电子商务公司的风控主管朱某称，很多平台包括正规平台，都会人为操纵平台，"就看老板够不够黑心，愿不愿意这么做"。

审批手续五花八门致混乱

据重庆刑侦总队方面介绍，警方调查发现这些平台纯粹是一个空壳，没有仓库，更没有实物。

陈小坤表示，这种平台的审批有商务部门，也有地方政府的金融办，甚至还有农业部门，审批手续五花八门也导致了市场的混乱。为了看起来更正规，这些平台还采取与第三方支付平台甚至银行合作。陈小坤透露，公安部、证监会、商务部等20多个部门打算就此情况成立部级联席会议，正在向国务院报批。

>>非法交易平台结构

据警方调查，这些非法的交易平台一般由股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等组成，他们会根据事前的约定分赃。

1.股东：负责注册公司，从软件开发公司购买交易平台软件，在网上搭建交易平台，挂靠第三方支付平台，招募、培训“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”等。

2.分析师：负责指导客户进行交易，需要具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历，能够指挥操盘手操作。

3.操盘手：通过后台操作，修改K线图等，用虚拟账户与客户反向操作，让客户亏损。

4.代理商：负责发展客户。股东会将虚拟的交易走势、行情发给代理商。

5.业务员：负责招揽客户。通过电话聊天等方式，以买卖股票、期货或者大宗商品现货交易等名义，引诱投资者投钱。

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文章来源：http://www.tianzhishui.com/2015/0402/1657.shtml