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商银信支付违法遭罚290万 违规将境内外汇转移境外

中国经济网北京12月3日讯 国家外汇管理局北京外汇管理部近日公布的行政处罚决定书(京汇罚〔2020〕45号)显示,商银信支付服务有限责任公司(以下简称“商银信支付”)违反规定将境内外汇转移境外。 

上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条和第十四条及《服务贸易外汇管理指引》(汇发〔2013〕30号文印发)第四条,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条,国家外汇管理局北京外汇管理部对商银信支付处290万元人民币罚款。 

中国经济网查询发现,商银信支付于2007年9月29日在北京依法注册成立,注册资金1亿元人民币。商银信支付的第一大股东为北京苹果信息咨询有限公司,持股比例为98.24%。 

相关规定: 

《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条:经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。 

《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条:有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 

《服务贸易外汇管理指引》第四条:服务贸易外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。 境内机构和境内个人不得以虚构交易骗取资金收付,不得以分拆等方式逃避外汇监管。 

以下为原文: 

文章来源:http://www.tianzhishui.com/2020/1203/115207.shtml